陜西寶光真空電器股份有限公司
內部控制規范實施工作方案
為貫徹實施《企業內部控制基本規范》及相關配套指引(以下簡稱“《內控規范》”)，根據中國證監會、陜西證監局的相關要求，現就本公司內控規范實施工作制定相關工作方案如下：
一、公司基本情況介紹
1、公司基本情況：
陜西寶光真空電器股份有限公司，股票代碼：600379，上市地：上海證券交易所。
陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）系經陜西省人民政府陜改函[1997]260號文批準，由陜西寶光集團有限公司（原陜西寶光電工總廠，以下簡稱“寶光集團”）作為主發起人發起設立的股份有限公司。
本公司設立時股本總額為10,800萬元人民幣，于1997年12月31日在陜西省工商行政管理局登記注冊領取企業法人營業執照。2001年12月經中國證監會證監發行字[2001]47號文核準并經上海證券交易所同意，本公司采用上網定價發行方式，發行人民幣普通股(A股)5,000萬股，發行后股本總額為15,800萬元人民幣。后根據陜西省人民政府國有資產監督管理委員會《關于陜西寶光真空電器股份有限公司股權分置改革國有股權管理有關問題的批復》（陜國資產權發[2007]364號），及公司2007年第一次臨時股東大會暨相關股東會議決議表決通過,公司以資本公積向流通股東轉增股本進行股權分置改革，流通股股東每持有10股獲得4.1361股的轉增股，共計轉增2,068.05萬元股本,股權分置改革后總股本變更為17,868.05萬元。2009年4月9本公司按2008年12月31日的總股本178,680,500股為基數，以資本公積向全體股東以10：2的比例轉增資本轉增資本3,573.61萬元，轉增資本后公司總股本變更為21,441.66萬元。
本公司屬于電子真空器件行業，經營范圍主要為：高、中、低壓真空電力電器，無線電元器件、器件、材料，高新元件、彈性元件的研制、生產、批發、零售及服務。
公司注冊地址為寶雞市高新技術開發區英達路5號，總部所在地為陜西寶雞市寶光路53號，現法定代表人為祁勇。
公司的控股股東為陜西寶光集團有限公司，實際控制人為中國西電集團公司。
2、公司的組織架構
公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，制定了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》，對股東大會的性質與職權、召集、提案與通知、召開、審議、表決、 決議等工作程序，以及董事會、監事會和經理層的職責權限、任職條件、議事規則和工作程序做出了明確規定，確保決策、執行和監督相互分離，形成制衡。同時公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會以及薪酬與考核委員會四個專門委員會，為董事會科學決策提供支持。
公司根據企業的性質、發展戰略、管理要求等因素，按照科學、精簡、高效、制衡的原則，設置了審計部、董事會辦公室、財務管理部、公司辦公室、企業管理部、市場部、技術部、人力資源部、生產運營部、采購部、質量與技安環保部、設備與能源管理部、生產保衛部、國際貿易部、銷售部、動力一部、動力二部、三個事業部、五個生產車間（包括彈性元件廠、電子玻璃廠）以及三個子公司，通過合理劃分部門管理職責和崗位職責，形成各盡其職、各負其責、相互配合、相互制約的內部控制體系。公司內部組織機構設置如下圖所示：
您當前的位置：
0917-3561172
陜西省寶雞市寶光路53號
